• 御银股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告
  • 发布时间:2019-01-02 12:41 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
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    皇家岸共用(002177)公报倒转术

    皇家岸共用:第三届董事会其次十八次大会

             论文编码:002177       论文简化:御银共用         公报编号: 2011-059号
    广州清脆的科技共用有限公司
    第三届董事会其次十八次大会决心公报
    公司和董事会的有身体部位都担保了我的真实实质。、精确、极其,无假
    记载、给错误的劝告性陈说或严重的没遇到。
    广州清脆的科技共用有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会其次十八次
    大会于 2011年12月5日午前 10:30 以现场提议的方法聚集。这次大会的聚集
    知及相关性材料已于 2011 年 11 月 25 日以副本方法服务业入席董事。公司的5名董事,
    致5位董事。大会顺序适合公司规则。,法度大会
    无效。大会由董事会主席杨文江教员掌管。,公司的已确定的监事和已确定的初级管理人列席了大会。
    这次大会。大会认为并经过了顺风的决心
    一、认为《在附近的吸引住皇冠投注app教员为公司副总管理人的打手势要求》
    满意、喜欢吸引住皇冠投注app教员为公司副总管理人(简历附后),任期与公司第三位董事
    任期将是完全相同的事物的。。皇冠投注app教员简历如次:
    皇冠投注app教员,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。
    特种矿车共用有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车
    任务,在职者行情总监。
    皇冠投注app教员与公司另一个董事、监事、高管与土地兴业公司中间无相关性性。
    持股超越百分之五股的合伙、实践把持人与中国论文市场中间无相关性性。
    对其机关的处分和对论文交易所的处分。。皇冠投注app教员未构思御银共用共用。
    开票结实:满意、喜欢5票。,支持0票,弃权0票。
    二、在附近的创建广州全资分店的提议
    比照事情开展的需求,为了更地开展ATM欲望、预付公司概括学习与功绩优点,公
    公司企图找到一家全资分店。,特别情况如次
    1、公司名称:Ltd广州御银先锋电子科技有限公司
    第对折的,2页。
    2、投资额正文:广州清脆的科技共用有限公司以钱币方法出资的 2,000 万元,占
    100%股权
    3、自然的记录器资本:2,000元人民币
    4、出资的方法:分期投资额,首付30%,廉价出售的图书的总结将在两年内发工资。
    5、法定代理人:王志杰
    6、自然的记录器地址:广州保税地区东江小道 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间
    7、经营范围:电子产生。、新闻报道产生、电脑软件、堆积机具械电网、自然的柜员
    机具自助式堆积终结器学习、功绩、服务业、技术维护、酬金:电脑及其配件、堆积机具
    实现者及附件。安全工程设计、破土、服务业。商品信息求教于、技术求教于。
    【暂定,基本事实,以营业登记为准。
    开票结实:满意、喜欢5票。,支持0票,弃权0票。
    三、备查发稿
    1、第三届董事会其次十八次大会签名盖印。
    2、孤独董事与二十二个涉及事项的孤独视图。
    以此方式绕行的。
    广州清脆的科技共用有限公司
    董 事 会
    2011年12月5日
    其次页,2页。

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